第(3/3)页 【咱们先从一些经典的简单的手法聊起。】 【在早期的时候，大部分的犯罪分子的脏钱都是以现金的形式出现。】 【所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的产业。】 【比如说开个餐厅，开个洗衣店，或者规模再大一点，开个金店。】 【因为这些产业本身每天就会有大量的合法的现金流入流出，因此很容易将非法所得混入其中。】 【以洗衣店为例，如果它一天实际盈利一万块钱，那么再混入五千块非法所得，变成一万五千块的收入，也显得合情合理。】 【监管机构其实是很难去核实，洗衣店每天到底有多少客户，每天收益到底是多少，也不会逐笔核查发票。】 【这样，在神不知鬼不觉中，这五千块钱就洗干净了。】 【同时也达到了消除痕迹和合理化收入来源的双重目的。】 【上世纪20年代，漂亮国确实有一个黑帮头目通过开设洗衣店来洗钱。】 【所以在早期，有很多黑帮的老大，都会有自己合法的业务，合法的生意。】 ...... 各朝古人顿时都明白了。 开洗衣店的同时，又顺便把钱给洗干净了。 如果直接去洗脏钱，很容易就会露出马脚。 但是要将大额的非法收入和海量的小额正规收入混在一起，就容易多了，也更为隐秘。 毕竟都是通过正规渠道来洗钱，且数额也不大，官方也不好追查。 各朝古人又是一阵恍然。 所以，洗钱这个词，就是这么来的吧。 一语双关了还。